□通讯员 颜榕

　　“账户交易异常，存在取现转移诈骗资金风险”。11月30日下午，泰隆银行舟山分行某营业网点工作人员冷静处理了现金取款业务的预警提示，成功堵截了这起电信网络诈骗案件，为市民守住了钱袋子。

　　当日，市民戴某来到泰隆银行舟山分行某营业网点柜面要求取现3万元，在办理业务过程中系统发出预警。该行服务经理立刻询问账户资金来源、资金交易对象等问题，戴某含糊其辞，无法给出准确回复。当服务经理表示要进一步核实时，他当即终止取款并离开网点。该网点将相关情况上报，得到指示后对这一账户进行“暂停非柜面”及“只收不付”账户管控。

　　半小时后，戴某又来到泰隆银行舟山分行另一处网点，而此时他的身边多了一位陪同人员。在看到取款失败后，二人再度离开。

　　在联系公安部门后，泰隆银行舟山分行以“开展现场尽调后，就可以对账户解控进行取现”为由，将两名可疑人员引至开户网点。经询问后公安人员将二人带走，进行下一步调查。

　　据了解，目前已确认该账户为涉案账户,两名可疑人员也是洗钱人员，并已立案侦查。

　　在后续工作中，泰隆银行舟山分行将持续贯彻打击治理电信网络诈骗相关工作要求，守牢老百姓的钱袋子。