本报讯 　近日，嵊泗法院对林某某掩饰、隐瞒犯罪所得一案作出一审宣判。至此，历经两年侦办，这起源于网络诈骗，后利用水果批发交易掩盖的网络洗钱案，终于尘埃落定。嵊泗县检察机关依法履职，揭开涉案12人的犯罪黑幕，斩断涉案金额达169万元的赃款流转链条。

案件源于一起电信网络诈骗。

2023年9月，嵊泗的陆某某报警，称遭遇网络诈骗，被骗2.74万元。

此前，陆某某下载了一款日文界面的陌生“交友”APP，客服以“打赏返利、小额高回报”为诱饵，诱导其多次小额操作。

尝到甜头后，陆某某被引导进入名为“高档水果批发”的微信群，并陆续转账2.74万元，直到返利积分迟迟未兑现，他方知受骗。

接警后，当地警方立即展开侦查，顺着资金流向，锁定身处广东的水果商贩黄某某等3名嫌疑人，并启动跨区域抓捕。

2024年初，嵊泗检察院依法对黄某某等3人提起公诉。这起看似普通的网络诈骗案即将办结时，检察官在审查中发现，黄某某手机里存有一份手写现金兑换记录，上面标注“阿强”“老李”等十几个绰号及对应金额。

这一细节引起办案人员的警觉，判断此案背后可能暗藏一个系统性洗钱犯罪网络。

嵊泗检察机关与公安机关深挖彻查，查明现金兑换单上的人员绰号、金额，均与“高档水果批发”微信群信息完全吻合。

该群看似是水果交易群，实则从未发布任何水果相关信息，群内只有大量转账记录与“收到”“已转”“删了”等指令。群内设有“财务1”“财务2”等10名匿名收款人。他们多是黄某某拉拢的普通水果摊贩。

他们明知所收款项可能系违法犯罪所得，仍受利益驱使，负责接收不同受害人转账，每笔转账可抽取5个点的佣金，月收入最高可达万元。

黄某某作为群管理员之一，负责佣金分成和汇总群内资金，并通过水果摊贩完成线下套现，再将赃款转至其上家，但表示不知上家真实身份。

据统计，从陆某某被骗入群到案发，该团伙在一个多月内，通过该微信群转移多名被害人资金，共计169万元。

但侦查发现，黄某某虽系案件关键参与者，但并非幕后主使。案件侦查一度陷入僵局。

为突破案件瓶颈，检察人员重新梳理线索，一条备注名为“VIP”的7秒收藏语音，成为关键突破口：“现在我只相信你和我小舅子，不然这个生意我自己做了一年多，也不会让你们负责。”

通过比对通话记录、资金流向及社交关系，办案人员逐步锁定林某某、柯某某两名核心嫌疑人。

经查证，林某某就是“VIP”，也是该案幕后主使，与黄某某相识多年；柯某某则是“小舅子”，正是群主“物”，负责组建涉案微信群、引导受害人转账，并将洗白后的赃款以虚拟币形式转至上游诈骗团伙，实现赃款转移、隐匿追踪的目的。

至此，这起跨区域、集网络诈骗与洗钱于一体的复合型犯罪案件全面告破。

法院一审判决：被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金；被告人柯某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年10个月，并处罚金；其余10名被告人分别被判处1年至1年3个月不等有期徒刑，并处罚金。

检察官提醒，此类案件是电信网络诈骗下游洗钱犯罪的新动向，伪装性、迷惑性更强。广大市民切勿轻信陌生APP、微信群里的“高额返利”，不贪小利、不随意转账，避免沦为诈骗团伙的“工具人”。一旦发现可疑情况，立即保留证据并报警。