警惕线上交易 精准拦截诈骗

杨扬 字数:

《 舟山日报 》( 2024年09月24日 第 05 版 )

  □通讯员 杨扬

  “我这个额度只有1万块钱能转出去,根本不够,你给我提高到10万吧。”本月,一位市民来到泰隆银行临城支行柜面表示需要提升非柜面额度。他表示,因非柜面限额只有1万元,导致贷款资金无法全部转出。该行工作人员查看了他的行内流水,发现有多笔平台小额借款,随即询问其流水中转账对手的信息。他坦言这些交易和线上游戏账号买卖有关,交易对手通过网络平台接触,实际并不认识对方,之前他也通过支付宝进行过交易,而本次由于额度限制交易资金无法全部转出。

  工作人员立刻意识到他可能正在遭受诈骗,便立即报警请求公安协助。公安人员迅速到场,将他带回派出所进行劝解。当晚,该市民的账号被执行保护性止付,工作人员的警觉成功为其保住了7万元资金。

  近年来,电信诈骗犯罪活动日益猖獗,对人民群众的财产安全构成严重威胁。泰隆银行舟山分行作为舟山市内防范电信诈骗的力量之一,将继续加强员工培训,强化警银联动,广泛开展防诈宣传等工作,为群众筑牢防诈防线,守护好每一份来之不易的财产安全。