□通讯员 王完康 王凤燕

　　“贵中心在反洗钱工作方面给予了莫大的支持，为案件的侦办提供了必要的帮助，为岱山打击经济犯罪作出了突出贡献……”今年3月底，岱山农商银行收到岱山县公安局写给舟山农信反洗钱联合检测中心的一封感谢信。信中，该局对中心在2023年反洗钱工作中给予的支持与帮助表示衷心的感谢，对反洗钱工作人员认真负责、一丝不苟的工作作风给予高度赞赏。去年，岱山农商银行为警方抓获7名虚开发票犯罪嫌疑人、捣毁多个虚开发票窝点作出了积极贡献。

　　2023年9月，岱山农商银行自查发现，在该行开户的岱山某信息咨询服务部等10家企业对公账户存在可疑交易行为，通过分析研判，疑似涉税洗钱犯罪交易。于是，该行第一时间把10家企业的可疑交易报告递交给中国人民银行舟山市中心支行反洗钱科，中国人民银行舟山市中心支行又把此线索移交当地公安机关。

　　一直以来，岱山农商银行高度重视反洗钱工作，认真贯彻监管机构及省农商行反洗钱工作的各项部署，强化与监管机构的沟通联系，积极配合监管部门、公安机关工作，全面落实反洗钱工作要求。该行扎实开展反洗钱工作学习和培训宣传，积极培育合规文化，通过晨会、培训会、专题会等各种会议持之以恒教育员工，切实提升反洗钱履职效能。做好客户身份识别，强化调查能力，确保反洗钱工作合规、有效开展。该行从事前识别、事中监测、事后管控等多环节，做好账户安全保障工作，并通过持续开展宣传教育，增强群众的防范意识，警银联合守护群众“钱袋子”。

　　反洗钱工作是一项长期而艰巨的系统工程。岱山农商银行相关负责人表示，该行将始终以维护金融秩序、打击洗钱犯罪为己任，认真贯彻落实各项监管要求，加强警银协作，创新合作机制，推动反洗钱信息共享，共同探索可疑交易监控防御机制，为维护岱山金融稳定、遏制洗钱犯罪贡献力量。