□通讯员 冯振媚

　　近日，建行舟山分行一网点陆续接到两名客户电话反映：前几日，他们接到一个自称为当地某医院“院长”的电话，他表示因疫情原因，医院亟需一批消毒液等防护物资，可以介绍客户去某防疫站购买上述物资并获得相应回扣。两名客户信以为真，立即通过手机银行向“院长”介绍的某防疫站账户进行汇款，先后汇款共计80余万元，但等待几分钟后一直未收到“院长”所说的回扣，且之后该“院长”电话已经关机，无法联系。客户这才发现被骗，于是拨打建行电话要求网点马上拦截汇款资金。

　　该网点工作人员在接到客户反映后，立刻核查账户交易情况，在确认交易明细与客户所述相符后尝试发起拦截指令，并联系收款方银行，一起协同拦截入账，但最后由于时间间隔较长，资金已经实时到账，无法追回。

　　网点工作人员了解到，该防疫站账户在收到客户钱款后即刻通过企业网银将资金从对公账户转移至个人海外账户，海外账户在收到资金后马上在海外的某商户平台进行大额消费，企图通过正常渠道将违法资金合法化，达到洗钱目的。

　　建行舟山分行相关负责人介绍，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，非面对面交易场景变得更加普遍，衍生出新的诈骗手法。因此，市民要提高警惕，严防“套路贷”、非法集资以及电信网络诈骗。

　　同时，该行也加强了反洗钱宣传工作。今年上半年，该行共组织网点开展宣传活动20次，受益群众1500余人，网点覆盖率达到100%，累计发放反洗钱宣传册、折页700余册，进商场、企事业单位、社区、工地宣传5次，并结合防疫工作的实际情况，积极创新优化金融服务方式，通过“线上线下”的宣传渠道扩大了反洗钱宣传的覆盖面，切实提高社会公众的反洗钱防范意识和识别能力，从源头做到有效打击遏制洗钱犯罪活动，为营造有序的金融市场环境贡献力量。