近日，工行舟山沈家门支行通过警银联动成功堵截一起涉赌资金的转出，获得了舟山市反诈中心的表扬。

　　日前，一客户前往工行舟山沈家门支行办理银行卡解锁业务，该行现场经理在排查银行卡锁定原因时发现，该客户账户不久前也锁定过，且流水异常，询问客户资金来源和取款用途时，客户神色异常。经多次询问后，客户才告知为买卖网络游戏装备，工作人员遂要求客户提供相关证明的材料，但客户无法提供。工作人员察觉到客户资金来源异常，及时将该可疑情况上报反诈中心。后经相关部门核查，该持卡人账户涉嫌网络赌博违法犯罪活动，目前公安机关已依法对其进行处罚。

　　一直以来，工行舟山分行始终保持高度警惕，严格落实反诈反洗钱工作要求，加强对银行卡的管理，力求从源头上遏制网络新兴违法犯罪的发生。

　　该行不断强化涉赌涉诈风险治理的责任落实工作，严格落实银行账户实名制，加强新开卡尽职调查、开卡后回访及存量账户排查等各环节监督力度，发现可疑交易线索及时移送公安机关，全力守护好人民群众的“钱袋子”。

　　该行加大宣传力度，在加强阵地宣传的同时积极组织员工走出去，向到店客户及周边群众宣传如何保管好自己的身份证和银行卡，要求其不出租、出借、出售给他人，并做好答疑解惑工作，提升客户的风险防范意识，从源头上堵截风险事件的发生。

　　（王立）