根据浙江岱山农村商业银行股份有限公司（以下简称“岱山农商银行”）章程相关规定，决定召开岱山农商银行2024年度股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东会届次：浙江岱山农村商业银行股份有限公司2024年度股东会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议时间：2025年4月25日（星期五）14:30

　　（四）会议地点：岱山农商银行办公楼（岱山县高亭镇衢山大道1009号）

　　（五）召开方式：现场会议

　　（六）会议出席对象：

　　1.公司股东或其委托代理人；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

　　5.邀请的相关领导人员。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《岱山农商银行2024年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《岱山农商银行2024年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《岱山农商银行2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案》；

　　（四）审议《岱山农商银行2024年度利润分配方案》；

　　（五）审议《岱山农商银行2024年度信息披露报告》；

　　（六）审议《关于岱山农商银行注册资本变更的议案》；

　　（七）审议《关于修订岱山农商银行章程的议案》；

　　（八）审议《岱山农商银行关于2024年度关联交易的报告》；

　　（九）审议《岱山农商银行2024年度三农金融服务报告》；

　　（十）审议《岱山农商银行2024年度股权管理情况报告》；

　　（十一）审议《岱山农商银行关于股东股权转让的议案》；

　　（十二）审议《关于岱山农商银行委托会计师事务所进行2025年度会计报表审计的议案》；

　　（十三）审议《岱山农商银行2024年度独立董事述职报告》；

　　（十四）审议《岱山农商银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告》；

　　（十五）审议《关于补选岱山农商银行独立董事的议案》；

　　（十六）审议《岱山农商银行股东会议事规则》；

　　（十七）审议《岱山农商银行董事会议事规则》；

　　（十八）审议《岱山农商银行监事会议事规则》；

　　（十九）听取《岱山农商银行2024年度主要股东资质评估报告的议案》；

　　（二十）听取《岱山农商银行2024年度大股东资质评估报告的议案》；

　　（二十一）其他议案。

　　三、会议出席人员登记办法

　　（一）岱山农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间：2025年4月2日至4月21日，每天9:00—11:00；14:00—16:00。

　　2.登记地址：岱山县高亭镇衢山大道1009号岱山农商银行15楼董事会办公室，邮编316200。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托他人出席的，代理人应持授权委托书、委托企业法人营业执照复印件、委托企业法人代表身份证复印件及本人身份证办理登记手续。

　　4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

　　传真号码：0580-4406673

　　来信请寄：岱山县高亭镇衢山大道1009号岱山农商银行15楼董事会办公室（信封请注明：股东会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2025年4月25日（星期五）14:00—14:30。

　　（二）会议报到手续：

　　1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

　　2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

　　3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

　　（三）会议登记及联系方式：

　　联系人：王女士。

　　地址：岱山县高亭镇衢山大道1009号岱山农商银行15楼董事会办公室。

　　电话：0580-4682205

　　（四）会期半天。出席会议者交通、食宿及各项费用自理。

　　（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　特此公告。

　　浙江岱山农村商业银行股份有限公司

　　2025年4月2日