根据浙江岱山农村商业银行股份有限公司（以下简称“岱山农商银行”）章程相关规定，决定召开岱山农商银行2024年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间： 2024年11月8日（星期五）下午2:30。

　　（二）会议地点：岱山农商银行，岱山县高亭镇衢山大道1009号。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象:

　　1.岱山农商银行全体股东或其委托代理人。

　　2.大会见证律师。

　　3.邀请的相关领导人员及列席人员。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《浙江岱山农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》；

　　（二）审议《浙江岱山农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》；

　　（三）审议《关于修订浙江岱山农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

　　（四）审议《浙江岱山农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》；

　　（五）审议《浙江岱山农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法》；

　　（六）审议《浙江岱山农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事选举办法》；

　　（七）选举岱山农商银行董事、非职工监事，产生岱山农商银行第三届董事会、监事会；

　　（八）审议其他议案或其他事项。 

　　三、会议出席人员登记办法

　　（一）岱山农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2024年10月25日至11月4日，每天上午9:00—11:00；下午2:00—4:00。

　　2.登记地址:岱山县高亭镇衢山大道1009号岱山农商银行十二楼办公室，邮编316200。

　　3.登记手续:

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托他人出席的，代理人应持授权委托书、委托企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、委托企业法人代表身份证复印件及本人身份证办理登记手续。

　　4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

　　传真号码：0580-4406673

　　来信请寄：岱山县高亭镇衢山大道1009号岱山农商银行十二楼办公室（信封请注明：股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间： 2024年11月8日（星期五）下午2:00—2:30。

　　（二）会议报到手续:

　　1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

　　2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

　　3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

　　（三）会议登记及联系方式：

　　联系人：金先生。

　　地址：岱山县高亭镇衢山大道1009号岱山农商银行十二楼办公室。

　　电话及传真：0580-4406673。

　　（四）会期半天。出席会议者交通、食宿及各项费用自理。

　　（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　特此公告

　　浙江岱山农村商业银行股份有限公司

　　2024年10月23日